Подельники

2. Бабенко Ирина Ильинична 50-55
Бабенко Сергей Григорьевич 50-55

3. Подельники: Слогоцкая Наталья Ильинична, 50-55 лет – родная сестра Ирины. Также является директором на одной из текущих компаний.
+38(ххх) ххх 8982 – Наталья

4. Работают по Киеву и Киевской области

5. Средства коммуникации:
Тел: +38(ххх) ххх 0929 – Ирина
+38(ххх) ххх 3079 – Сергей
Авто: Subaru Outback, 2010 г.
AI01хххх – Сергей
Авто: Lexus RX 400h, AI 57хххх – Ирина.

6. Схема работы:
Продают мороженную рыбу оптом и мелким оптом рыночникам Киева и Киевского региона, параллельно продавая НК, нк+кэш. Работали пару лет. Начиная с 2019 года постепенно увеличивали разрывы по выдаче от 2 дней до 14 дней. При этом ежедневно выставляли счета для оплаты на ~ 1 млн грн.
Так продолжалось до марта 2020 года, пока получив от нас на моменте около 7-8 млн, отказались выдавать. Пояснили тем, что весь бн отправили импортеру за рыбу, а он ничего не поставил, т.к. импортёру они и так должны были ранее.
В реалии, бн был присвоен в качестве оборотных средств для захода в крупные сети: Ашан, Эпицентр, Варус (Днепр).
В процессе общения написали расписку и по началу были выдачи ~ 1,2 млн живыми деньгами и продукцией. По сей день больше возврата денег не было. Долг составляет ~ 6 млн грн.

7. Инструментарий:
ТОВ «Еко-Лайн Компані» (42983723)
ТОВ «Авеста-2019» (42869525)
ТОВ «ТК «Таймень» (42594960)
ТОВ «ТД «Арвіка» (43486701)
ТОВ «ВК «Світязь» (42593987)
ТОВ «Самерс Опт» (43492757)